09/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: José Luis Espert, junto a Fred Machado. Imagen: Web.
El fiscal Fernando Domínguez solicitó el procesamiento de José Luis Espert por presunto lavado de activos, en la causa que investiga una transferencia de 200 mil dólares vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. El pedido también alcanza al excontador del economista, Mariano Cosentino. Ahora, el juez Lino Mirabelli deberá decidir si hace lugar a la solicitud.
El Ministerio Público Fiscal solicitó el procesamiento del exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos. La causa, que tramita en la Justicia de San Isidro, investiga una transferencia de 200 mil dólares recibida en una cuenta bancaria de Estados Unidos y vinculada a una empresa relacionada con Federico “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico.
El pedido fue presentado por el fiscal Fernando Domínguez, quien consideró que existen elementos para avanzar contra el economista. La solicitud se conoció después de que Espert fuera llamado a indagatoria y rechazara las acusaciones, al reclamar su sobreseimiento o que se dictara la falta de mérito.
El procesamiento todavía no fue resuelto. La decisión está en manos del juez Lino Mirabelli, quien deberá determinar si acepta el planteo de la Fiscalía.
La transferencia de US$ 200 mil y el contrato bajo investigación
Según la investigación fiscal, Espert recibió los 200 mil dólares en enero de 2020 de parte de Wright Brothers Aircraft Inc., una firma integrada, entre otros, por Machado. El giro habría estado relacionado con un contrato de asesoramiento firmado entre el economista y la empresa guatemalteca Minas del Pueblo.
Para la Fiscalía, existen dudas sobre la prestación de esos servicios. Entre los elementos señalados figura que no consta que Espert haya viajado a Guatemala ni que haya visitado la mina vinculada al acuerdo.
El fiscal sostuvo que, posteriormente, el dinero habría sido incorporado al sistema financiero argentino y utilizado para adquirir distintos bienes. Según su hipótesis, esas operaciones podrían haber dado apariencia de legalidad a fondos cuyo origen se investiga.
La causa se conoció a partir de registros contables atribuidos por fiscales de Texas, Estados Unidos, a una empresa vinculada a Machado y a su socia Debra Lynn Mercer-Erwin. En esa documentación figuraba una transferencia de US$ 200 mil a favor de Espert, fechada el 1 de febrero de 2020.
También pidieron procesar al excontador Mariano Cosentino
El pedido de la Fiscalía alcanza además a Mariano Cosentino, excontador de Espert. Según Domínguez, habría intervenido en el análisis de distintas alternativas para justificar o encuadrar el dinero recibido.
Entre las opciones consideradas, de acuerdo con la investigación, figuraban declararlo como pago por servicios, como una prestación incumplida, como donación o aporte de campaña, o directamente no informarlo.
En una presentación anterior, el fiscal había señalado que la intervención del contador habría contribuido a incorporar los fondos al circuito formal de la economía. Ahora, el juez deberá evaluar los elementos reunidos respecto de ambos imputados.
Qué responde la defensa de Espert
La defensa del economista, encabezada por los abogados Julio Pueyrredón y Claudio Lamelas, presentó un nuevo escrito con argumentos y documentación para cuestionar la posición de la Fiscalía.
Los abogados sostienen que no se demostró que el dinero tuviera origen ilícito y que, por lo tanto, no se configuraría el delito de lavado de activos. También defendieron la validez del contrato de asesoramiento y afirmaron que cuenta con documentación, firma certificada, apostilla internacional y correos electrónicos relacionados con su elaboración.
En un comunicado difundido anteriormente, Espert negó que la operación encuadrara en una maniobra de lavado. Argumentó que el dinero permaneció en una cuenta a su nombre, que lo gastó a su nombre y que pagó los impuestos correspondientes.
La Fiscalía sostiene una hipótesis de presunto lavado, mientras que la defensa rechaza la acusación y cuestiona que se haya probado el origen ilícito de los fondos. La resolución judicial determinará si existen elementos suficientes para procesar a los imputados.
Cómo sigue la causa
El juez Lino Mirabelli debe resolver ahora si dicta el procesamiento de Espert y Cosentino o si adopta otra decisión sobre su situación procesal. Hasta que se pronuncie, el pedido fiscal no constituye una condena ni implica que la responsabilidad penal esté demostrada.
La investigación tuvo repercusiones políticas y judiciales después de que se conociera la transferencia. Espert había sido candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, pero dejó esa candidatura en medio de la controversia.
