09/12/2025.- Salta al Instante.- Foto portada: En un intento por desviar la atención de las causas pendientes de integrantes del gobierno con la Justicia, Allanan la AFA y más de 20 clubes por el escándalo de Sur Finanzas. Imagen: Web.
Un megaoperativo federal sacudió al fútbol argentino: por orden del juez Luis Armella, la Policía Federal llevó adelante allanamientos simultáneos en la sede de la AFA, la Superliga y una veintena de clubes, entre ellos Racing, Independiente y San Lorenzo. La causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y vínculos comerciales irregulares con la firma Sur Finanzas.
El despliegue incluyó también el predio de Ezeiza, epicentro administrativo del fútbol nacional. La investigación, que pasó a manos del Juzgado Federal de Quilmes, busca determinar si Sur Finanzas actuó como vehículo para mover fondos vinculados a dirigentes del círculo más cercano a Claudio “Chiqui” Tapia.
Excursionistas salió a despegarse
Uno de los primeros en pronunciarse fue el Club Excursionistas, que confirmó la presencia de la PFA pero aclaró que solo se les solicitó documentación específica relacionada con la empresa investigada. La institución aseguró que su único vínculo con Sur Finanzas fue un contrato de sponsoreo y que no existe ninguna relación financiera, societaria o administrativa adicional.
La trama detrás de los allanamientos
La causa se inició tras una denuncia de la Coalición Cívica, encabezada por Elisa Carrió, que apunta a supuestos testaferros de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La denuncia señala a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de Real Central SRL, como las figuras que operarían movimientos sospechosos de fondos.
Antes de que Armella tomara control definitivo del expediente, el juez federal Daniel Rafecas ya había avanzado con una larga lista de medidas probatorias:
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Perfil fiscal completo de Pantano, Conte y Real Central SRL.
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Información societaria solicitada a la IGJ.
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Relevamiento patrimonial ante los Registros de la Propiedad Inmueble, Aeronaves y Equinos.
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Movimientos bancarios requeridos al Banco Central, con levantamiento del secreto fiscal y bancario.
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Información de la UIF, ANSES e INSSJP, para detectar vínculos económicos y sociales.
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Un peritaje inmobiliario exhaustivo sobre una propiedad atribuida a Tapia.
El juez también reclamó datos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero sobre bienes, ingresos y actividades en el país y en el exterior de los involucrados, además de la posible participación de Lucas Labbad en la red.
Una causa que escala y compromete al corazón del fútbol
El avance judicial abre un frente crítico para la AFA. La investigación busca confirmar si existió un entramado financiero paralelo que operaba bajo la fachada del sponsoreo y la intermediación comercial. Las sospechas de lavado y desvío de fondos ponen bajo la lupa a la conducción del fútbol argentino en un momento en que la interna política y deportiva ya venía caliente.
La justicia federal, que ahora centraliza todos los expedientes relacionados, deberá determinar si Sur Finanzas fue solo una empresa proveedora o la punta de un iceberg que conecta a dirigentes, testaferros y movimientos financieros millonarios.
