29/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Juicio. Imagen: Prensa.
Seis hombres fueron condenados por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas mediante cheques electrónicos sin fondos. La investigación determinó que la organización defraudó a tres empresas con compras por montos millonarios entre 2022 y 2023.
La Justicia condenó a seis hombres por integrar una organización dedicada a realizar estafas mediante cheques electrónicos sin fondos, una maniobra que provocó importantes pérdidas económicas a tres empresas.
La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, luego del acuerdo alcanzado entre las partes y homologado por el juez Leonardo Feans.
Dos organizadores recibieron cinco años de prisión efectiva
Los principales responsables de la organización, Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías, fueron condenados a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo como coautores de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefes u organizadores, y estafas.
En tanto, Cristian Ignacio Illescas, Fabricio Isaías Sacarías Galindo y Marcos Damián Ruiz recibieron tres años de prisión de ejecución condicional por su participación como miembros de la asociación ilícita.
Por su parte, Emanuel Nolberto Álvarez fue condenado a un año de prisión condicional por el delito de estafa.
Además, a pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez dispuso el sobreseimiento de Leandro Nicolás Lozano.
Cómo funcionaba la maniobra
La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representada por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, y se inició a partir de las denuncias presentadas por representantes de tres empresas damnificadas.
Las víctimas fueron una firma dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial, una empresa de lubricantes y un comercio de artículos para el hogar.
Según estableció la investigación, entre septiembre de 2022 y abril de 2023 la organización actuó con una distribución de funciones previamente planificada.
Los integrantes se presentaban en distintos comercios simulando contar con solvencia económica y realizaban compras por montos millonarios utilizando cheques electrónicos que sabían que no serían acreditados debido a la falta de fondos en las cuentas bancarias.
Captaban personas para abrir cuentas bancarias
La pesquisa determinó que los organizadores reclutaban a personas jóvenes sin antecedentes financieros negativos, a quienes ofrecían dinero para abrir cuentas bancarias y gestionar chequeras electrónicas.
Luego, esas personas eran utilizadas para concretar las operaciones comerciales y emitir los cheques sin respaldo.
Finalmente, el dinero obtenido a través de las maniobras era transferido a cuentas pertenecientes a los organizadores o a personas vinculadas con ellos.
Decomiso de bienes y cierre del proceso
Durante el juicio, los representantes de las tres empresas afectadas manifestaron su conformidad con el acuerdo alcanzado entre las partes.
La fiscalía también solicitó el decomiso de los bienes secuestrados, mientras que tanto el Ministerio Público Fiscal como las defensas renunciaron a los plazos para apelar la sentencia, dejando firme la resolución judicial.
